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必发娱乐上峰水泥:全资子公司对外投资设立合资公司
发布时间:2019-10-16 13:31

 
原标题:上峰水泥:关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

必发娱乐上峰水泥:全资子公司对外投资设立合资公司


证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2018-106

公司标志1


甘肃上峰水泥股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为进一步拓展主业规模,扩大产能优势,基于共同的合作经营理念和资源互
补优势,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江上峰
建材有限公司(以下简称“上峰建材”)拟与范佩阳、黄日升签署《关于组建都
安上峰水泥有限公司的合作出资协议》(以下简称“《合作出资协议》”),共同出
资在广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县设立“都安上峰水泥有限公司”(暂
定名,必发娱乐,具体以工商登记为准,以下简称“合资公司”),以开发、运营水泥项目。

合资公司注册资本为人民币20,000万元,其中上峰建材拟出资人民币14,000
万元,占合资公司注册资本的70%;范佩阳拟出资人民币3,000万元,占合资公
司注册资本的15%;黄日升拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%。


(二)对外投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规
定,上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。


(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。


二、交易对手方介绍

1、交易对手方之一:范佩阳

身份证号码:33078119900914****


住所:浙江省兰溪市灵洞乡洞源村洞源593号

2、交易对手方之二:黄日升

身份证号码:33078119891012****

住所:浙江省兰溪市灵洞乡洞源村洞源38号

3、上述股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。


4、经查询,上述交易对手方不属于失信被执行人。


三、投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为
自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全
体股东利益的情形。


2、拟设立合资公司基本情况

公司名称:都安上峰水泥有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

注册资本:20,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

注册地址:广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县

经营范围:水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采;水泥熟料、水泥、水
泥制品生产、销售、出口、进口;建筑用骨料、砂石的生产、销售;机械设备、
仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口;
煤炭批发、零售。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

3、各投资方出资额、出资比例

股东名称

出资额(万元)

出资比例

出资方式

浙江上峰建材有限公司

14,000.00

70%

货币

范佩阳

3,000.00

15%

货币

黄日升

3,000.00

15%

货币

合计

20,000.00

100%

货币



四、对外投资合同的主要内容

(一)协议主体


甲方:浙江上峰建材有限公司

乙方:乙方一:范佩阳;乙方二:黄日升

(二)合作项目

双方同意通过新设方式成立合资公司,通过产能指标置换方式,在广西都安
建设一条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线和配套水泥粉磨站、余热发电、
矿山工程、码头工程等项目,以及建筑骨料和危废及固废水泥窑协同处置等项目。


(三)合作经营宗旨

本着优势互补、资源共享的原则,双方在都安瑶族自治县进行水泥的开发、
生产、销售等领域合作,使出资各方获得满意的投资回报。


(四)合资公司治理结构

1、合资公司设董事会,由5人组成,其中:甲方委派3人,其中1人任董
事长,乙方委派2人;

2、合资公司设监事会,由3人组成,其中:甲方委派1人,乙方委派1人
任监事会主席,职工监事1人;

3、合资公司设总经理1人,副总经理2人,由董事会聘任或解聘。


4、合资公司设财务负责人1名,由甲方委派人员担任。


五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

为抓住产业结构调整机遇,进一步拓展主业规模,扩大产能优势,基于共同
的合作经营理念和资源互补优势,公司与合作方达成一致,拟在广西都安瑶族自
治县共同出资设立合资公司进行水泥相关业务的开发与生产、销售。


(二)可能存在的风险

合资公司设立后,在实际运营过程中可能存在管理、市场、审批等方面的风
险。公司将依法规范履行各项手续程序,加强内部协作运行管理机制,督促并协
助合资公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对市场变化等风险,保
证合资公司的稳定、健康发展。


(三)对公司的影响

1、公司此次投资合作设立合资公司,将充分利用双方各自资源优势,共同
发展,实现合作共赢,有利于提升公司整体产业规模,符合公司战略发展规划。



2、目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响。

但如此次合作事项能顺利展开,将进一步提升公司营收和盈利能力,增厚公司利
润水平,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。


六、备查文件

1、甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议;

2、《合作出资协议》。




特此公告。




甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019年10月16日




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